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陕西眉县美林湾非法集资或诈骗民间三亿元陕西眉县美林湾非法集资或诈骗民间

记者:地方新闻网 时间:2018-05-16 20:20  来源:网络整理
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  宝鸡眉县又出吴英案

  ——李万存集资诈骗3亿余元

  警方迟迟不予立案

  眉县齐镇上庙村一组李万存表面上看似老实诚恳的农民企业家,却与其子李宏科(宝鸡市公安局戒毒所副所长)、女李红娟(眉县农村信用社风险科科长)、女婿马军乾(眉县人民银行副行长)相互勾结,以参股经营宝鸡市万合国际、眉县美林湾房地产开发为借口,拿着他在两个项目中合作合同及股权证书、项目设计效果图等资料,向众多受害人许以2分至3分、甚至高达5分至一毛钱的高额利息,自2009年以来,采取由李万存本人打借条,儿子李红科、女儿李红娟、女婿马军乾担保,或者由儿子李红科、女儿李红娟、女婿马军乾打借条李万存担保的形式,或者以其在两个项目中股权质押,近4年来累计骗取上述受害人现金高达3亿元人民币,直接受骗群众多达300余人。

  事情自去年9、10月份逐渐爆发后,据查:李万存在上述两个项目中投资仅有3000余万元,所骗取的大量资金并没有用在宝鸡市万合国际、眉县美林湾房地产开发项目上,“拆借”资金时所称谓的款项用途纯属骗人的不实之词,巨额资金去向不明,目前其在两个项目中的股权份额已经名存实亡,几乎没有多少合法资产可言,偿还如此大的高额“借款”纯属天方夜谭。

  李万存身为一名资深的企业家,应该深知经营之道,根据市场规律不论房地产的利润多大,其在两个项目投资的收益再大最终也根本无法偿还3个亿的“借 款”。如此大面积的疯狂举债“经营”,除了投资项目以外近2.7亿的巨额资金到底流向哪里?事情败露以后,李万存不但没有丝毫的悔罪之意,反而不断地散布谣言,说什么谁要告他他就不管谁的账了,他现在还有4个亿的资产,还这一点债算个啥云云,继续欺哄众多受害群众。李万存的儿子李红科身为市一级公安机关的中层领导,在明知他的父亲李万存已有巨额债务以及经营状况的情况下,向众多的受害人隐瞒了事情的真实状况,出面替他父亲给众多的受害人借款或者为借款提供“担保”,所出具的借据以及担保的资金金额高达1亿余元。事发后不但不主动承担责任,积极想办法解决问题,却一味地指责受害群众不去各级政府闹事,才导致问题解决不了。李万存的女儿李红娟身为眉县信用联社的贷款风险评估科科长,熟知金融行业贷款的条件以及风险评估基本含义,也“不假思索”地为他的父亲出面借款或者提供担保的资金高达1个多亿。问题败露以后不但认识不到问题的严重性,却以钱是她爸拿去用了,她管不了来推拖。李万存的女婿马军乾,身为眉县人民银行的领导干部,也同其岳父、媳妇串通一起,为其岳父借款或者为借款提供担保高达近1亿元。李万存父子、女、女婿一伙在明知没有偿还能力的情况下,不断地举债恶性“经营”,诈骗范围之大、诈骗数额之高在眉县创造历史之最。李万存父子一伙心狠手毒,丧尽天良,不择手段地骗取众多受害人的高额血汗钱。去年以来众多受害人心急如焚,已经到了崩溃的边缘,至今分文未还,痛不欲生。连日来众多的受害群众奔走于省、市、县人大、政府、法院、公安局等有关部门反映情况,求助各级职能部门以期依法追回所有的损失,追究李万存父子的刑事责任。但至今没有得到任何一级组织向众多的受害群众反馈事件调查进展情况,以及对此事处理的的负责任的权威性官方意见。

  对于这个事件,众多的受害人多方咨询了省市有关法律专业人士,均认为李氏父子在明知没有偿还能力的状况下不断地举债,导致众多受害人的血汗钱有去无回,犯罪事实清楚,其特征符合我国刑法关于集资诈骗的规定,是明显的集资诈骗犯罪行为。全国类似的案例不在少数,浙江吴英一案就是全国典型集资诈骗案例。宝鸡市、眉县两级公安机关理应急人民群众之所急,切实履行自己的法定职责,依法追究李氏父子的刑事责任,全力追查被骗资金的下落,最大限度地追回受害群众损失。但是,不知什么原因宝鸡市公安局、眉县公安局在接到众多受害人的报案后,并没有依照法律规定给予报案群众书面的立案回执或者不予立案通知书,而竟然只是口头答复政府不让立案,是严重的有法不依的不作为行为。

  2013年3月25、26日,眉县县政府临时成立的所谓李万存非法集资联合工作组,在进行了长达一个多月的调查后,在已基本查明了李万存一伙利用房产开发为幌子,在两个项目中仅投资了3000余万元,在长达4年多时间里,大面积的举债3亿余万元,大量的资金挪做它用,明显已构成严重的集资诈骗犯罪的情况下,不及时如实地报告上级部门,决定由公安机关立案查处,却突然召集了多名受害群众进行了简要的债务“核对”,在明知市县有关法院已接到上级部门要求全面停止受理和审判涉及李万存债务诉讼案件的情况下,仍然“郑重其事”地告知受害人去人民法院起诉,继续推诿扯皮,是严重的不负责任的指鹿为马的渎职犯罪行为!

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